Cámaras de Comercio y ESALES tendrán más plazo para la implementación de SAGRILAFT y PTEE.

La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) expidió la Circular Externa No. 100-000003 del 23 de abril de 2024, por medio de la cual otorga un periodo de transición a las Cámaras de Comercio y a las entidades sin ánimo de lucro (ESALES) extranjeras con negocios permanentes en Colombia para el establecimiento de su Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT) y el Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE).

Recordemos que mediante la Circular Externa 100-000004 del 4 de octubre de 2023, la SuperSociedades había establecido el plazo de implementación del SAGRILAFT y del PTEE por parte de dichas entidades para el 31 de agosto de 2024. Así bien, para facilitar la implementación y asegurar que todos los sujetos y entidades obligadas cumplan con los plazos de manera efectiva, la SuperSociedades ha otorgado un período de transición en aras de garantizar que se dispongan las herramientas necesarias para gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción y soborno transnacional.

Dado lo anterior, los plazos fueron modificados así:

• Las Cámaras de Comercio y las ESALES extranjeras con negocios permanentes en Colombia que se encuentren bajo supervisión de la SuperSociedades deberán poner en marcha el SAGRILAFT y el PTEE en los términos de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de esta entidad, a más tardar el 31 de mayo de 2025.
• Cumplido el plazo anterior, las Cámaras de Comercio y las ESALES Extranjeras con negocios permanentes en Colombia deberán implementar el SAGRILAFT y el PTEE a más tardar el 31 de mayo del año siguiente a su creación, conforme con lo dispuesto en el numeral 7.1 del Capítulo X y el numeral 9 del Capítulo XIII de la CBJ.
  

Para más información, consulte el documento adjunto.